Уважаемые акционеры ОАО «Мостострой»!
30 марта 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Мостострой».
Собрание пройдет по адресу: 220036, г. Минск, пер. Домашевский,11 (актовый зал РУП «Белдорцентр»).
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
- Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии. Докладчик: секретарь наблюдательного совета Хитракова Е.М.
- О рассмотрении отчета генерального директора ОАО «Мостострой» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества в 2023 году.
Докладчик: генеральный директор ОАО «Мостострой» Вашкевич С.Р.
- О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2022 год.
Докладчик: секретарь наблюдательного совета Хитракова Е.М.
- О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
Докладчик: председатель ревизионной комиссии Мельников С.М.
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
Докладчик: главный бухгалтер ОАО «Мостострой» Тригорлов Д.В.
- Об объявлении и выплате дивидендов за 2022 год.
Докладчик: заместитель генерального директора по экономике и идеологической работе Чаган А.М.
- Об утверждении направления распределения и использования чистой прибыли Общества в 2023 году.
Докладчик: заместитель генерального директора по экономике и идеологической работе Чаган А.М.
- Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Мостострой».
Докладчик: секретарь наблюдательного совета Хитракова Е.М.
- Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Мостострой».
Докладчик: секретарь наблюдательного совета Хитракова Е.М.
- Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
Докладчик: секретарь наблюдательного совета Хитракова Е.М.
- О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Мостострой».
Докладчик: заместитель генерального директора по экономике и идеологической работе Чаган А.М.
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни по адресу: 220036, г. Минск, пер. Домашевский, 11, ОАО «Мостострой», кабинет 313
либо 30 марта 2023 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 08.30 до 09.45
по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 30 марта 2023 года, 10.00
Список лиц, имеющих права на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на 28 марта 2023 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру — паспорт
представителю акционера – паспорт и доверенность