Уважаемые акционеры ОАО «Мостострой»!
28 марта 2025 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Мостострой» (далее – Общество).
Собрание пройдет по адресу: 220036, г. Минск, пер. Домашевский, д.11 (актовый зал РУП «Белдорцентр»).
Список лиц, имеющих права на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров сформированного по состоянию на 27 марта 2025 года.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 08.30 до 09.45 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 28 марта 2025 года, 10.00
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру — паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
- Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии. Докладчик: секретарь наблюдательного совета Хитракова Е.М.
- О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества в 2025 году.
Докладчик: генеральный директор Вашкевич С.Р.
- О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2024 год.
Докладчик: секретарь наблюдательного совета Хитракова Е.М.
- О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
Докладчик: председатель ревизионной комиссии Корнаухова О.А.
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределении прибыли и убытков Общества за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
Докладчик: главный бухгалтер Общества Тригорлов Д.В.
- Об объявлении и выплате дивидендов за 2024 год.
Докладчик: заместитель генерального директора по экономике и идеологической работе Чаган А.М.
- Об утверждении направления распределения чистой прибыли Общества в 2025 году.
Докладчик: заместитель генерального директора по экономике и идеологической работе Чаган А.М.
- Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
Докладчик: секретарь наблюдательного совета Хитракова Е.М.
- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Докладчик: секретарь наблюдательного совета Хитракова Е.М.
- Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
Докладчик: секретарь наблюдательного совета Хитракова Е.М.
- Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.
Докладчик: заместитель генерального директора по экономике и идеологической работе Чаган А.М.
- О признании утратившим силу локального правового акта Общества.
Докладчик: заместитель генерального директора по экономике и идеологической работе Чаган А.М.
С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни по адресу: 220036, г. Минск, пер. Домашевский, 11, ОАО «Мостострой», кабинет 313
либо 28 марта 2025 года по месту проведения собрания.