Уважаемые акционеры ОАО «Мостострой»! 27 марта 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Мостострой» (далее – Общество). Собрание пройдет по адресу: 220036, г. Минск, пер. Домашевский,11 (актовый зал РУП «Белдорцентр»).

Извещение  о формировании реестра акционеров и проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Мостострой»

Уважаемые  акционеры ОАО «Мостострой»! 27 марта  2024   года   состоится годовое  общее  собрание  акционеров        ОАО  «Мостострой» (далее  —  Общество). Решение принято Наблюдательным советом   ОАО «Мостострой» (протокол от 07.03.2024 № 7).

Собрание  пройдет  по  адресу:  220036, г. Минск,  пер. Домашевский,11 (актовый  зал  РУП  «Белдорцентр»).

Регистрация участников собрания будет проводиться с 08:30 до 09:45 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 27 марта 2024 года, 10:00.

Список лиц, имеющих права  на  участие  в собрании  акционеров,   будет  составлен  на  основании реестра акционеров, сформированного  по состоянию на  26 марта 2024 года.

      Для регистрации при себе иметь следующие документы:

 акционеру  —  паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность   

ПОВЕСТКА  ДНЯ  СОБРАНИЯ

1. Об утверждении  количественного  и  персонального  состава  счетной комиссии.                    
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об итогах  финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год  и основных направлениях деятельности Общества в 2024 году.
3. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2023 год.
4. О рассмотрении заключения  ревизионной комиссии  Общества  по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества  за 2023 год и аудиторского заключения по  бухгалтерской  отчетности Общества за 2023 год.
5. Об утверждении годового  отчета,  годовой  бухгалтерской   отчетности  Общества и распределения прибыли  и  убытков  Общества  за 2023 год  с  учетом заключения ревизионной комиссии  и  аудиторского заключения.
6. Об объявлении и выплате дивидендов  за  2023 год.
7. Об утверждении направления распределения  и использования чистой прибыли  Общества  в  2024 году.
8. Об избрании  членов наблюдательного совета Общества.
9. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
10. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов  членам наблюдательного  совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут  ознакомиться    в   рабочие  дни по  адресу: 220036,  г. Минск, пер. Домашевский, 11,                       ОАО «Мостострой», кабинет 313  либо  27 марта 2024 года   по месту проведения собрания.