2 апреля 2026 г.
Открытое акционерное общество «Мостострой» (далее – Общество), расположенное по адресу: 220036, г. Минск, пер. Домашевский, 11, информирует о том, что годовым общим собранием акционеров Общества (протокол № 60 от 31 марта 2026 г.) принято решение об объявлении и выплате дивидендов за 2025 год.
Объявить размер дивидендов в расчете на одну простую (обыкновенную) акцию за 2025 год в размере 0,16 белорусского рубля.
Объявить дивиденды акционерам Общества. Выплату дивидендов акционерам Общества осуществить по результатам 2025 года в срок до 30 апреля 2026 года.
Перечисление дивидендов по результатам 2025 года открытому акционерному обществу «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» произвести путем перечисления на расчетный счет, за вычетом налога на прибыль, физическим лицам – путем перечисления денежных средств на банковский счет акционера, содержащийся в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества (депозитария ОАО «АСБ Беларусбанк»).
Информация о решениях, принятых годовым общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Мостострой»
31 марта 2026 г.
| Полное наименование акционерного общества | Открытое акционерное общество «Мостострой» |
| Местонахождение акционерного общества | 220036, г. Минск, пер. Домашевский, 11 |
| Форма проведения годового общего собрания акционеров | Очная |
| Дата, место и время проведения годового общего собрания акционеров | Дата проведения: 31.03.2026
Место проведения: г. Минск, пер. Домашевский, 11, административное здание РУП «Белдорцентр», актовый зал. Время проведения: начало в 10-00 часов. |
| Повестка дня годового общего собрания акционеров с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу | Повестка дня:
1. Об утверждении количественного и персонального состава счетной комиссии. 2. О рассмотрении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества в 2026 году. 3. О рассмотрении отчета о работе наблюдательного совета Общества за 2025 год. 4. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год. 5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год. 6. О распределении прибыли и убытков, объявлении и выплате дивидендов Общества за 2025 год. 7. Об избрании членов наблюдательного совета Общества. 8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 9. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей |
| Решения принятые годовым общим собранием акционеров, за исключением информации, составляющей коммерческую, банковскую тайну, информации, включающей персональные данные и (или) являющейся конфиденциальной | По первому вопросу повестки дня решили:
Утвердить счетную комиссию в составе 5 человек. Персональный состав счетной комиссии утвердить на срок до 31 марта 2027 года включительно.
По второму вопросу повестки дня решили: Отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год принять к сведению. Признать финансово-хозяйственную деятельность Общества за 2025 год удовлетворительной. Основные направления деятельности Общества в 2026 году принять к сведению. Генеральному директору Общества обеспечить выполнение ключевых показателей эффективности работы Общества и реализацию бизнес-плана развития Общества на 2026 год.
По третьему вопросу повестки дня решили: Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2025 год принять к сведению. Работу наблюдательного совета Общества в 2025 году признать удовлетворительной.
По четвертому вопросу повестки дня решили: Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества от 4 марта 2026 г. по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и аудиторское заключение индивидуального предпринимателя Сайчука Петра Петровича от 17 марта 2026 г. № б/н по результатам проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
По пятому вопросу повестки дня решили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год с учетом заключения ревизионной комиссии Общества от 4 марта 2026 г. по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и аудиторского заключения индивидуального предпринимателя Сайчука Петра Петровича от 17 марта 2026 г. № б/н по результатам проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
По шестому вопросу повестки дня решили: Распределить прибыль Общества за 2025 год на выплату дивидендов, на формирование резервного фонда, оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Объявить общую сумму дивидендов за 2025 год. Объявить размер дивидендов в расчете на одну простую (обыкновенную) акцию за 2025 год в размере 0,16 белорусского рубля. Объявить дивиденды акционерам Общества. Выплату дивидендов акционерам Общества осуществить по результатам 2025 года в срок до 30 апреля 2026 г. Выплату дивидендов за 2026 год осуществлять по результатам года в размере 20% от чистой прибыли Общества на основании данных годовой бухгалтерской отчетности. Порядок выплаты дивидендов акционерам (физическим лицам) – путем перечисления денежных средств на банковский счет акционера, содержащийся в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества (депозитария ОАО «АСБ Беларусбанк»). Информацию о времени выплаты дивидендов довести до сведения акционеров через публикацию на сайте Общества.
По седьмому вопросу повестки дня решили: Избрать количественный состав наблюдательного совета – 7 человек (голосование проводилось с помощью бюллетеней методом кумулятивного голосования).
По восьмому вопросу повестки дня решили: Избрать количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека.
По девятому вопросу повестки дня решили: Определить размер вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей.
|